La police chargée des crimes économiques demande aux banques locales les relevés des comptes de personnes impliquées dans les enquêtes en cours
Le pôle chargé des crimes économiques et financiers a demandé à des banques mauritaniennes le relevé des comptes bancaires appartenant à 76 personnes concernées par l’enquête en cours relative à des présomptions de corruption au cours de la dernière décennie où l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz était au pouvoir.
Selon des documents obtenus par Sahara Medias le pôle a adressé des correspondances à toutes les banques mauritaniennes demandant les numéros et les relevés des comptes de certaines personnalités à majorité des proches de l’ancien président , certains ministres et de hauts responsables.
Ces lettres avaient été adressées aux banques vendredi dernier à la demande du procureur de la république de Nouakchott-ouest, coordinateur de l’équipe chargée de la lutte contre la corruption au parquet général.
Le document précise que l’obtention des données relatives à ces comptes bancaires des personnes concernées entre dans le cadre de l’enquête préliminaire relative au rapport de la commission d’enquête parlementaire.
Le document demande également les relevés bancaires d’un certain nombre de sociétés appartenant à des membres proches socialement de l’ancien président.
Ci-dessous ces sociétés :
Hydro 24
Top lux
Blue Sky Mining
SMAPVC
SGA
Aluminium Mauritanie
Business Mines Oil (BMO)
Dubai Fishing And Services
EL MAJD BTS
N-STORIM Mauritanie
metp
IMAN Assurances
SAHARA Logistics And Services
Amane Logistiquie
SIM
SMIS
National Logistis Corporate
STM
MAURIPORT
B.M.O.M.C
Semiyou pour le commerce général
IPR (société mauritanienne d’industrie et de représentation)
